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江蘇德威新材料股份有限公司

JIANGSU DEWEI ADVANCED MATERIALS CO..LTD.

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第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議補(bǔ)充公告

日期:2014/6/23 人氣:450

江蘇德威新材料股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議補(bǔ)充公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 

2014411日,江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱本公司)召開了第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議,并于2014412日在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體公告了董事會(huì)決議公告,因工作人員疏忽,現(xiàn)補(bǔ)充披露擬聘任的董事簡歷: 

非獨(dú)立董事:

周建明先生簡歷

周建明,男,1964年生,中國國籍,無境外永久居留權(quán),工商管理碩士,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。2001年起至今任德威新材董事長兼總經(jīng)理。直接持有公司股票,通過控股股東蘇州德威投資有限公司間接持有公司20.98%的股票,為公司實(shí)際控制人。

    截至公告日,周建明先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。

汪文華先生簡歷

汪文華,男,1957年生,中國國籍,無境外永久居留權(quán),大專學(xué)歷,會(huì)計(jì)師職稱。1995年起至今蘇州信托有限公司任職,現(xiàn)任蘇州信托有限公司合規(guī)部經(jīng)理。持有公司股票。

    截至公告日,汪文華先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。

戴紅兵先生簡歷

戴紅兵,男,1972年生,中國國籍,無境外永久居留權(quán),本科學(xué)歷,工程師。1997年起任職于德威實(shí)業(yè),現(xiàn)任德威新材副總經(jīng)理。持有公司股票680,650股。

截至公告日,戴紅兵先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。

曹海燕女士簡歷

    曹海燕,女,1974年生,中國國籍,無境外永久居留權(quán),本科學(xué)歷,中級(jí)會(huì)計(jì)師。2007年09月至今任蘇州香塘創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司總經(jīng)理2012年10月至今任蘇州香塘擔(dān)保有限公司董事長香塘集團(tuán)有限公司副總裁。未持有公司股票

截至公告日,曹海燕女士與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。

姚介元先生簡歷

姚介元,男,1962年生,中國國籍,無境外永久居留權(quán),碩士,2011年-2013年招商銀行無錫分行副行長,2014年起在蘇州德威投資有限公司任職。持有公司股票。

    截至公告日,姚介元先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形

    殷瞿林先生簡歷

    殷瞿林,男,1983年生,中國國籍,無境外永久居留權(quán),碩士,2009年至今在蘇州國發(fā)創(chuàng)業(yè)投資控股有限公司任職,現(xiàn)任蘇州國發(fā)創(chuàng)業(yè)投資控股有限公司國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理。持有公司股票

    截至公告日,殷瞿林先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。

    獨(dú)立董事:

    劉希白先生簡歷

    劉希白,男,1944年生,中國國籍,無境外永久居留權(quán),本科學(xué)歷,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師。2006年至今任上海宏大東亞會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理,并任浙江棒杰數(shù)碼針織品股份有限公司獨(dú)立董事。未持有公司股票。 

    截至公告日,劉希白先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。

    沈志欽先生簡歷

    沈志欽,男,1948年生,中國國籍,無境外永久居留權(quán),碩士,高級(jí)工程師?,F(xiàn)任上海三誠企業(yè)管理咨詢有限公司董事長。未持有公司股票。 

    截至公告日,沈志欽先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。

    陳冬華先生簡歷 

    陳冬華,男,1975年生,漢族,中國國籍,無境外居留權(quán),博士后?,F(xiàn)南京大學(xué)商學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)系擔(dān)任會(huì)計(jì)學(xué)博士生導(dǎo)師,同時(shí)擔(dān)任寧滬高速、科遠(yuǎn)股份、悅達(dá)投資獨(dú)立董事。未持有公司股票。 

    截至公告日,陳冬華先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。

特此公告。

                                   江蘇德威新材料股份有限公司 

                                             董事會(huì) 

                                        2014416日 上一個(gè):第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

下一個(gè):第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

銷售熱線:     0512-53229395

江蘇德威新材料股份有限公司

地   址:     江蘇省太倉市沙溪鎮(zhèn)沙南東路99號(hào)

郵   編:     215421

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