一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第九次 臨時(shí)會(huì)議通知于 2015 年 12 月 31 日以電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。
2、本次董事會(huì)于 2016 年 1 月 5 日（星期二）上午 9：30 以通訊表決方式 召開(kāi)。
3、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事 9 名。
4、會(huì)議由董事長(zhǎng)周建明先生主持，本公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
5、本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文 件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。 周建明先生、戴紅兵先生屬于公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的關(guān)聯(lián) 董事，在審議本議案時(shí)已回避表決。 議案表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，2 票回避，該議案獲得通過(guò)。
三、 備查文件
江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議決議。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司
董事會(huì)
2016 年 1 月 5 日