證券代碼：300325 證券簡稱：德威新材 公告編號：2013-031
江蘇德威新材料股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第十次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2013年7月29日通過電話、郵件方式發(fā)出召開第四屆監(jiān)事會第十次會議的通知，會議于2013年8月9日在江蘇省太倉市玫瑰莊園會議室以現(xiàn)場方式召開，會議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實際參加表決監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司監(jiān)事會主席薛黎霞女士主持，會議審議并通過了以下議案：
1、審議《關(guān)于公司2013年半年度報告及半年度報告摘要的議案》；
監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審核公司2013年半年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2013年上半年經(jīng)營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
《公司2013年半年度報告》與《2013年半年度報告摘要》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決結(jié)果：3名監(jiān)事同意，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。
2、審議《關(guān)于公司向銀行申請綜合授信的議案》；
表決結(jié)果：3名監(jiān)事同意，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。
為本公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬向花旗銀行（中國）有限公司上海分行申請人民幣貳仟零伍拾萬元整的（RMB20,500,000.00）綜合授信，渣打銀行（中國）有限公司上海分行申請人民幣叁仟萬元整的（RMB30,000,000.00）綜合授信，中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司太倉城北支行申請人民幣壹億元整的（RMB100,000,000.00）綜合授信，華夏銀行股份有限公司太倉支行申請人民幣捌仟萬元整的（RMB80,000,000.00）綜合授信，蘇州銀行股份有限公司太倉支行申請人民幣叁仟萬元整的（RMB30,000,000.00）綜合授信，中國工商銀行股份有限公司太倉支行申請人民幣貳億元整的（RMB200,000,000.00）綜合授信，招商銀行股份有限公司太倉支行申請人民幣壹億元整的（RMB100,000,000.00）綜合授信，以上授信為滾動授信，并委托周建明先生（身份證號碼：320522196410303918）全權(quán)代表我公司簽署有關(guān)此項授信的一切法律文件（有效期至2013年12月31日），我公司完全接受并保證執(zhí)行由被委托人在上述授權(quán)范圍內(nèi)所簽署的一切法律文件（簽字或蓋章二者具有同等法律效力）。
3、審議《關(guān)于設(shè)立香港全資子公司的議案》；
表決結(jié)果：3名監(jiān)事同意，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。
因公司收購上海萬益高分子材料有限公司及上海萬益電纜材料銷售有限公司，為搭建公司未來原材料進口及產(chǎn)品出口統(tǒng)一平臺，公司擬使用自有資金1000萬港幣，在香港設(shè)立全資子公司--香港德威新材料國際貿(mào)易有限公司（暫定名）。設(shè)立香港全資子公司是實施公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的重要一環(huán)，有助于提升公司市場競爭力，拓寬公司海外市場，促進公司穩(wěn)定健康發(fā)展。上述設(shè)立全資子公司的事宜經(jīng)公司董事會審議通過后，需按規(guī)定程序辦理工商登記手續(xù)。
三、備查文件
江蘇德威新材料股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十次會議決議。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2013年7月29日通過電話、郵件方式發(fā)出召開第四屆監(jiān)事會第十次會議的通知，會議于2013年8月9日在江蘇省太倉市玫瑰莊園會議室以現(xiàn)場方式召開，會議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實際參加表決監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司監(jiān)事會主席薛黎霞女士主持，會議審議并通過了以下議案：
1、審議《關(guān)于公司2013年半年度報告及半年度報告摘要的議案》；
監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審核公司2013年半年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2013年上半年經(jīng)營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
《公司2013年半年度報告》與《2013年半年度報告摘要》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決結(jié)果：3名監(jiān)事同意，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。
2、審議《關(guān)于公司向銀行申請綜合授信的議案》；
表決結(jié)果：3名監(jiān)事同意，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。
為本公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬向花旗銀行（中國）有限公司上海分行申請人民幣貳仟零伍拾萬元整的（RMB20,500,000.00）綜合授信，渣打銀行（中國）有限公司上海分行申請人民幣叁仟萬元整的（RMB30,000,000.00）綜合授信，中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司太倉城北支行申請人民幣壹億元整的（RMB100,000,000.00）綜合授信，華夏銀行股份有限公司太倉支行申請人民幣捌仟萬元整的（RMB80,000,000.00）綜合授信，蘇州銀行股份有限公司太倉支行申請人民幣叁仟萬元整的（RMB30,000,000.00）綜合授信，中國工商銀行股份有限公司太倉支行申請人民幣貳億元整的（RMB200,000,000.00）綜合授信，招商銀行股份有限公司太倉支行申請人民幣壹億元整的（RMB100,000,000.00）綜合授信，以上授信為滾動授信，并委托周建明先生（身份證號碼：320522196410303918）全權(quán)代表我公司簽署有關(guān)此項授信的一切法律文件（有效期至2013年12月31日），我公司完全接受并保證執(zhí)行由被委托人在上述授權(quán)范圍內(nèi)所簽署的一切法律文件（簽字或蓋章二者具有同等法律效力）。
3、審議《關(guān)于設(shè)立香港全資子公司的議案》；
表決結(jié)果：3名監(jiān)事同意，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。
因公司收購上海萬益高分子材料有限公司及上海萬益電纜材料銷售有限公司，為搭建公司未來原材料進口及產(chǎn)品出口統(tǒng)一平臺，公司擬使用自有資金1000萬港幣，在香港設(shè)立全資子公司--香港德威新材料國際貿(mào)易有限公司（暫定名）。設(shè)立香港全資子公司是實施公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的重要一環(huán)，有助于提升公司市場競爭力，拓寬公司海外市場，促進公司穩(wěn)定健康發(fā)展。上述設(shè)立全資子公司的事宜經(jīng)公司董事會審議通過后，需按規(guī)定程序辦理工商登記手續(xù)。
三、備查文件
江蘇德威新材料股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十次會議決議。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司
監(jiān)事會
2013年8月10日
