一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議通知于2017年9月4日以電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。
2、本次董事會(huì)于2017年9月10日以現(xiàn)場(chǎng)表決和通訊表決相結(jié)合的方式在公司二樓會(huì)議室召開。
3、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。
4、會(huì)議由董事長(zhǎng)周建明先生主持，本公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
5、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文 件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1 、審議《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》。
公司為保證日常經(jīng)營(yíng)所需資金和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，積極拓寬資金渠道、優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司擬向平安銀行股份有限公司蘇州分行申請(qǐng)綜合授信 額度總額不超過人民幣壹億元整（RMB100,000,000.00），并授權(quán)周建明先生代表 公司簽署相關(guān)文件，授權(quán)陸文淵先生辦理相關(guān)手續(xù)。
三、 備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第六屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司 董事會(huì)
2017 年 9 月 11 日